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118图库:虚设平台非法牟利 杭州警方端掉一个比特币诈骗团伙

时间:2019/10/24 15:25:13   作者:   来源:   阅读:169   评论:0
内容摘要: 今年4月初,河南的徐先生收到一个微信好友申请。聊天中,对方总是提起自己从事比特币交易,很赚钱。过了一段时间,徐先生有些动心,被对方拉进了一个炒比特币的微信群。进群后,徐先生见不时有人发赚到钱的截图,彻底动心了。他根据对方提供的链接,下载了一款手机APP,开始进行比特币...
     今年4月初,河南的徐先生收到一个微信好友申请。聊天中,对方总是提起自己从事比特币交易,很赚钱。过了一段时间,徐先生有些动心,被对方拉进了一个炒比特币的微信群。进群后,徐先生见不时有人发赚到钱的截图,彻底动心了。他根据对方提供的链接,下载了一款手机APP,开始进行比特币交易。
  起初,徐先生还是比较谨慎,仅投入6500元。在对方指导下,他在两天内赚了1万余元。这下,徐先生胆子大了,继续在对方的指导下进行交易。可是,又过了两天,他账户内的钱就亏光了。这时,徐先生认为,要找群里的“一对一指导老师”才能确保挣钱。于是,他追投了约20万元,在“指导老师”的指导下进行交易,结果,可想而知……
  随着徐先生这样的受害人不断报警,线索逐渐指向了杭州。今年5月底,上城警方接到线索,诈骗团伙很可能就在上城区活动。上城警方随即成立专案组,全力开展侦查。警方侦查发现,位于太和广场的某信息技术有限公司有重大作案嫌疑,并逐步摸清了该公司人员结构、内部分工、作案手段。6月11日,上城警方组织警力对该犯罪团伙进行收网,一举捣毁该团伙3处窝点,抓获所有涉案人员共计200余名,查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。
  据犯罪嫌疑人王某交代,其伙同范某、巫某等人注册成立信息技术有限公司,由其任董事长,范某任副董事长,巫某任运营总监,模仿正式的比特币交易平台,伪造了一个虚假的交易平台,并招募员工200余人,设立财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门,于2019年2月底开始实施诈骗。

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